अँन्टी मनी लाँडरिंग

आर्थिक गुन्हेगारीतील दोन संघर्षरत्न: FIU आणि ED

आर्थिक गुन्हेगारी ही जगभरातील देशांसाठी आणि वित्तीय संस्थांसाठी वाढती चिंतेची बाब आहे. विविध बेकायदेशीर कृत्यांद्वारे जगभरात दरवर्षी लाखो डॉलर्सची उलाढाल होते. या समस्येचे निराकरण...

प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (PMLA) २००२

तुम्ही काहीही म्हणा पण "पैसा" या दोन अक्षरी शब्दाभोवती संपूर्ण जग चालत. हे पैसे मिळवण्यासाठी लोक कोणत्याही  थराला जाऊ शकतात. ते कोणत्या पद्धतीने मिळवले...
error: Content is protected !!